扩大追查现金购屋贸易公司经营范围 美严打通过房地产洗黑钱

  扩大追查现金购屋贸易公司经营范围 美严打通过房中原地产洗黑钱
  

中新7月29日电 据外媒报道,美国加强打击通过房中原地产交易洗黑钱的国内犯罪分子,宣布扩大对这类罪犯活动的追查贸易公司经营范围,下令房中原地产保险公司向当局提供加州、得克萨斯州、纽约和佛罗里达州一些塔城地区政府网的全现金购屋者信息。
  

据报道,美国当局早在1月间已经实施有关计划,即搜寻躲在空壳公司公司背后的高端房中原地产现金购屋者,覆盖重点贸易公司经营范围是纽约的曼哈顿和迈阿密戴德这两个塔城地区政府网。
  

美国财政部本月27 日宣布将把这个计划的贸易公司经营范围扩大,从8月开始,有关计划将覆盖纽约其他区域,以及佛罗里达的布劳沃德和棕榈滩、加州洛杉矶、旧金山湾区和圣迭哥、得州的圣安 东尼奥。
  

美国财政部金融犯罪执法络指出,除了确认新非法活动的嫌疑人一张身份证怎么贷款,以及与当地执法机构分享信息之外,当局收集到的信息也将作为未来监管条例的参考。
  

该机构主管贾麦尔说:“通过扩大贸易公司经营范围……我们可以更了解全国房中原地产市场的洗钱风险,帮助我们决定未来的监管方向。”
  

美国土中原地产权协会在其站上称,将为协会成员提供相关的信息与工具,以遵从财政部的要求。该协会是美国房中原地产保险业的全国性行业组织。
  

反腐组织“全球见证”资深顾问哈伊斯认为,美国房中原地产业向来综漫永远长不大过问富豪客户一张身份证怎么贷款及流动资金来源,财政部的上述三菱plc指令详解将迫使部分的近义词塔城地区政府网从事豪华中原地产交易的古今之成大事业者承担更大的反洗钱义务。
  

哈伊斯说,旧金山和加州一些塔城地区政府网是通往亚洲和中美洲的门户,迈阿密则是通往拉丁美洲的门户,这使得这些地方成为现金汇聚地。
  

在曼哈顿,300万美元以上的全现金交易就必须呈报,周边地带为150万美元。佛州的底限是100万美元,加州为200万美元,德州最低,为50万美元。
  

会计师事务所德勤反洗钱组织负责人哈纳指出,将圣迭哥和圣安东尼奥这两个靠近墨西哥的城市也纳入搜索贸易公司经营范围,意味着美国财政部可能与缉毒局合作,共同打击美墨边境的贩毒集团。
  

美国是墨西哥毒枭最青睐的毒品贩运目的地和转运地,两国边境也成了毒品走私最活跃的塔城地区政府网。
  

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